Bà Hứa Thị Phấn đã kê khai hết tài sản khủng?

Tin pháp luật bữa nay. Tại phiên tòa xét xử vụ án của bà hứa hẹn Thị Phấn: Tại đây, 1 thông báo đã được hé lộ lên mà bữa giờ ko xuất hiện trước đây. Ngừng thi côngĐây là khối tài sản "khủng" chưa từng mang đang thế chấp tại Trustbank. Luật sư Phan Trung Hoài vào ngày 26/5 đã cộng 2 trạng sư đồng nghiệp khác của mình đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp Phương Trang và những tư nhân can dự. Ông đã minh chứng được rằng công ty sở hữu quan hệ cộng tác làm ăn sở hữu Phương Trang đã mang phần tranh tụng tại tòa can dự tới các khoản vay tại ngân hàng Đại Tín (Trustbank).

>>> đọc thêm thông tin về hứa thị phấn:

https://vietnammoi.vn/tags/hua-thi-phan-37200.tag

bà Hứa Thị Phấn tiết lộ tài sản khủng tại NH Đại Tín

Luật sư Hoài nêu, bối cảnh phát sinh mối quan hệ tín dụng giữa Phương Trang với NH Đại Tín và quá trình gian nan nhằm tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bị cáo Hứa Thị Phấn và các đồng phạm.

Luật sư cho biết biết, vào thời điểm thiết lập quan hệ tín dụng với NH Đại Tín, bản thân Công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh đã tạo lập và đưa nhiều tài sản là bất động sản có giá trị lên tới trên dưới 15.000 tỷ đồng nhằm đảm bảo cho các khoản vay tại NH Đại Tín.

Ông Phạm Đăng Quan, Tổng giám đốc là người được Công ty Phương Trang phân công làm nhiệm vụ giao dịch đã được ông Trịnh Thanh Cao giới thiệu và liên hệ với Ngân hàng Đại Tín để đặt vấn đề quan hệ tín dụng.

Lúc đó, bên ngân hàng có tổ chức cuộc họp gồm các ông Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Ngô Trí Đức và bà Hứa Thị Phấn (chủ trì cuộc họp), Bùi Thị Kim Loan (thư ký) họp tại Lầu 6 Tòa nhà Lam Giang thuộc Trustbank với chủ trương xem xét nhu cầu vay vốn của Công ty Phương Trang các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh để tiến tới quan hệ hợp tác toàn diện.

Luật sư nêu, kết quả điều tra và kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa đã cho thấy, theo yêu cầu và hướng dẫn của NH Đại Tín để vay được tiền, một số nhân viên của Phương Trang phải ký và giao trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và cả chứng từ nhận tiền cho ngân hàng. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ pháp lý bất động sản để thế chấp, bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng. Công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh đã thiết lập các hồ sơ tín dụng và mua bán trái phiếu từ ngày 26/5/2010 đến 11/2/2012.

Từng cầu cứu Thủ tướng

Theo đó, luật sư Hoài cho biết, từ cuối tháng 2/2012 đến khi vụ án được khởi tố tại tòa, trước thực tế số tiền giải ngân từ các hợp đồng tín dụng ít hơn rất nhiều so với hồ sơ giải ngân, Công ty Phương Trang đã trực tiếp khiếu nại, phản ánh và yêu cầu bà Hứa Thị Phấn và NH Đại Tín làm rõ và tiến hành đối chiếu công nợ thực tế.

Khi đã nhận ra các dấu hiệu bà Hứa Thị Phấn chỉ đạo các nhân viên ngân hàng và con cháu thực hiện các thủ pháp thu chi cấn trừ nhằm đẩy dư nợ khống cho mình, Công ty Phương Trang liên tục làm đơn tố cáo hành vi của bà Hứa Thị Phấn là cổ đông lớn nhất nắm quyền chi phối mọi hoạt động của NH Đại Tín, đồng thời là cố vấn ngân hàng, thành viên quan trọng số một đứng đầu Hội đồng tín dụng.

Trong nội dung các đơn tố cáo, Công ty Phương Trang đã nêu rõ việc bà Hứa Thị Phấn đã cùng một số cá nhân có trách nhiệm liên quan đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ dưới danh nghĩa ngân hàng để thực hiện hành vi thu chi cấn trừ, đã chiếm đoạt tiền của chính Trustbank, thông qua việc tự ý chiếm hữu sử dụng tiền vay của chính các khách hàng vay (trong đó có Công ty Phương Trang), lợi dụng những sơ hở trong các quy định quy chế cho vay, lợi dụng sự tin tưởng trong việc ký trước các hồ sơ, chứng từ, để đẩy khống dư nợ cho Công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho NH Đại Tín.

Ngày 29/2/2012, Công ty Phương Trang có đơn xin cứu giúp khẩn cấp gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề cập trong quá trình hoạt động Công ty Phương Trang có vay vốn tại NH Đại Tín và dư nợ hiện nay trên danh nghĩa do ngân hàng tự tính cho Công ty Phương Trang và các cá nhân, công ty có hợp tác kinh doanh với Công ty Phương Trang liên quan khoảng hơn 9.000 tỷ đồng.

Luật sư nêu thời điểm đó, Công ty Phương Trang đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận nhưng phía NH Đại Tín không thực hiện, do Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp giám sát hoạt động tại NH Đại Tín nên hoạt động của Công ty Phương Trang hoàn toàn khó khăn do NH Đại Tín hiện đang giữ tài sản thế chấp của Công ty Phương Trang trên dưới 15.000 tỷ đồng; lãi suất của NH Đại Tín quá cao (vượt quá 20% và tiếp cận con số 32%/năm). Từ đó để có thể tồn tại, Công ty Phương Trang đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các ngành chức năng xem xét và có biện pháp cứu giúp công ty.

Ngày 6/6/2012, Công ty Phương Trang có văn bản số 36 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phản ánh mặc dù Công ty Phương Trang đã có nhiều văn bản yêu cầu NH Đại Tín đối chiếu và hoàn trả khoản công nợ liên quan 2.000 tỷ đồng (liên quan trái phiếu Trường Vĩ) nhưng đến nay không thực hiện được.

Văn Phòng Chính phủ đã có Văn bản số 6614 ngày 27/8/2012 gửi NHNN đề nghị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giá cà phê nguyên liệu ở Tây Nguyên hôm nay (30/5) giảm từ 100-200 đồng/kg

Thị trường giá cà phê hôm nay đang có nhiều biến động mới. Nguyên nhân ảnh hưởng là do xu hướng cà phê thế giới. Cụ thể tại thị trường trong nước, giá cà phê toàn miền hôm nay đang được thu mua trong khoảng từ 35.200-36.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay (30/5) giảm từ 100-200 đồng/kg

Theo khảo sát, giá cà phê nguyên liệu ở Tây Nguyên hôm nay (30/5) giảm từ 100-200 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng), Lâm Hà (Lâm Đồng) đồng loạt giảm nhẹ 100 đồng/kg xuống mức 35.200 đồng/kg. Tương tự tại huyện Di Linh (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay cũng giảm 100 đồng/kg xuống 35.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại huyện Cư M'gar (ĐắkLắk), Ea H'leo (ĐắkLắk) ghi nhận giảm 100 đồng/kg xuống lần lượt với mức giá 36.000 đồng/kg và 35.900 đồng/kg. Còn tại huyện Buôn Hồ (ĐắkLắk) giá cà phê giảm tới 200 đồng/kg xuống mức 35.900 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Gia Lai giá cà phê hôm nay ghi nhận giảm 200 đồng/kg xuống 36.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông giá cà phê hôm nay cũng giảm nhẹ 100 đồng/kg xuống mức 35.800 đồng/kg.

Toàn miền có duy nhất tỉnh Kon Tum giá cà phê hôm nay không có biến động 36.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê toàn miền hôm nay đang được thu mua trong khoảng từ 35.200-36.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000-1.500 đồng/kg

Theo ghi nhận, giá hồ tiêu toàn khu vực hôm nay (30/5) tiếp tục giảm từ 1.000-1.500 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá tiêu hôm nay tiếp tục giảm từ 1.000-1.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai giá hồ tiêu hôm nay báo giảm nhiều nhất trong khu vực 1.500 đồng/kg xuống mức 36.500 đồng/kg.

Tương tự giá hồ tiêu hôm nay tại các tỉnh ĐắkLắk, Đắk Nông, Đồng Nai đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg xuống 57.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay tại tỉnh Bình Phước cũng giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 58.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giá hồ tiêu hôm nay ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg xuống 59.000 đồng/kg so với hôm qua.

Như vậy, sau đợt giảm giá hôm nay, giá tiêu toàn khu vực đã trượt khỏi mốc 60.000 đồng/kg, hiện được thu mua trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê và Bộ NN-PTNT, sản lượng tiêu VN đạt khoảng 240.000 tấn, chiếm gần 48% sản lượng tiêu thế giới.

Hiện nay, giá tiêu giảm ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người dân. Các hộ trồng tiêu bắt đầu bỏ bê, không quan tâm đầu tư sản xuất khiến không những năng suất giảm mà chất lượng tiêu VN cũng ngày càng đi xuống, nguy cơ lây nhiễm bệnh tật cao, làm giảm uy tín của hồ tiêu Việt.

Ông William, Giám đốc Nedspice VN, cho rằng: Giải pháp duy nhất cho các doanh nghiệp tiêu VN là cần củng cố liên kết với nhà nông, tuân thủ đúng các nguyên tắc an toàn thực phẩm, tạo ra sản phẩm tốt nhất để đưa tiêu VN vào được các thị trường khó tính nhất, đàm phán được mức giá cao nhất.

Tóm tắt phiên xét xử sáng ngày 29/5: liên quan tới ngân hàng đ���i tín

TAND TP HCM lại tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngan hang dai tin (TrustBank) vào sáng nay 29/5. Qua đó, Viện kiểm sát sẽ tham gia tranh luận, đối đáp lại các quan điểm luận cứ, bào chữa của các luật sư diễn ra trong 4 ngày qua.

Xét xử vụ án tham nhũng liên quan ngân hàng đại tín sáng ngày 29/5/2018

Cập nhật nội dung cụ thể phiên xét xử

11h35: Phiên toà sáng nghỉ
10h50: Luật sư yêu cầu giám định tài chính Công ty Phương Trang và Ngân hàng Đại Tín
LS Trương Vĩnh Thủy bào chữa bổ sung cho bị cáo Hứa Thị Phấn

LS giữ nguyên phần bào chữa của mình. LS cho biết chưa thấy trình bày của bà Phấn có khai đẩy trách nhiệm của mình cho nhóm Phú Mỹ, Phương Trang.

Đối với trình bày của LS nhóm Phương Trang, LS cho rằng có phần cáo buộc, đẩy trách nhiệm cho bà Phấn và vượt quá giới hạn quy đinh nên LS không có quan điểm. Tình trạng sức khỏe bà Phấn như đã trình bày trước đó, LS cho biết bà Phấn gần như tới đời sống thực vật thì nếu thực hiện thi hành mức án gần như không có ý nghĩa, LS cho rằng đã làm đúng trách nhiệm của mình đồng thời bào chữa gián tiếp cho các bị cáo.

Tóm tắt phiên xét xử sáng ngày 27/5:

Tại Phiên tòa, VKS cũng xác định tình trạng bị cáo của Nguyễn Kim Thanh có biểu hiện không bình thường nhưng chưa đến mức hạn chế hình sự, LS đề nghị trích xuất camera bởi bị cáo có biểu hiện không ổn định nhưng VKS vẫn xem xét trong bút lục. LS đề nghị giám định bệnh tình bị cáo.

Trong cáo trạng và phần luận tội của VKS không trình bày rõ hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. VKS chưa tranh luận rõ bắt đầu hành vi thời điểm nào, kết thúc thời điểm nào. Nếu đại diện CB cho rằng việc thực hiện vấn đề nào chưa hợp lý thì có thể kiện ra tòa bằng vụ án khác.

Việc giữ trước tài sản, hoạc dùng tài sản vào hành vi bất hợp pháp khác… là yếu tố cấu thành bắt buộc cho hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản. LS cho rằng không có đủ căn cứ để cho thấy bà Phấn lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Về trái phiếu Trường Vỹ, hồ sơ vụ án xác định rất rõ việc chứng nhận sở hữu trái phiếu, ngoài ra Ngân hàng CB đã phân tích rất rõ dòng tiền 2.000 trái phiếu đã chay về đâu. Mặt khác tại biên bản họp có nêu Công ty Trường Vỹ nhận tiền mặt thực tế 132.8 tỷ đồng về việc mua trái phiếu cho nên công ty phải chịu trách nhiệm về số tiền trên. Đồng thời xác nhận Ngân hàng về việc Trường Vỹ còn nợ 943 tỷ đồng bao gồm lãi trong, lãi ngoài.

LS mong HĐXX xem xét đây là chứng cứ bằng văn bản, quan trọng hơn chứng cứ là lời khai.

Đối với 4 khoản vay cá nhân, có một khoản vay đã đảo nợ đến 3 lần nhưng vẫn chưa thanh toán. Biện nhận nhận tiền mặt có trong hồ sơ vụ án, sổ nhật ký có ghi, lời khai nhận của 4 cá nhân có điều tra viên xác nhận. Rõ ràng rằng, nếu xem xét kỹ, LS cho rằng chưa thực sự có sự phân tích 3.900 tỷ đồng là công ty Phương Trang thực nhận. LS đã có hoài nghi về phương pháp truy ngược dòng và đề nghị triệu tập điều tra viên nhưng không được chấp nhận.

LS không hiểu nổi khái niệm truy ngược dòng là gì, từ đó những diễn biến tại phiên tòa: Về số liệu hơn 3.900 tỷ đồng Công ty Phương Trang đã thực nhận, CQĐT đã làm rõ vậy thì xét xử tại phiên tòa làm gì?. Không có sự đối chiếu giữa số liệu của CQĐT thu thập và trên HS giải ngân. LS cho rằng có thể sai sót. LS cho rằng số liệu nào đúng nhất, thuộc về trách nhiệm của HĐXX.

LS cho rằng số tiền thực nhận của Phương Trang còn thể hiện trên báo cáo tài chính, báo cáo thuế của nhóm Công ty Phương Trang nhưng trên phiên tòa chưa thấy được làm rõ.

Cũng tại phiên tòa, đại diện Phương Trang xác nhận chưa trả một đồng lãi nào cho 3.900 tỷ đồng nói trên. LS cho biết Ngân hàng đã tất toán 36 hợp đồng hơn 7000 tỷ đồng vậy lấy tiền đâu để trả lãi. LS đề nghị làm rõ.

Tại trang 55 cáo trạng kết luận, VKS đề nghị CQĐT, HĐXX làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. LS cho rằng đây là trách nhiệm của VKS chứ không phải của tòa. Tại sao VKS không điều tra làm rõ.

Từ những vấn đề trên, LS cho biết chưa có đủ căn cứ nào chứng minh việc ký văn bản không đúng quy định pháp luật, việc ký diễn ra hàng trăm ngày nhưng không có bất kỳ khiếu nại nào. LS cho rằng nguyên tắc xem xét là trong cứ hơn trọng cung. Mong HĐXX xem xét, làm rõ khách quan của vụ án.

Để có đủ căn cứ xem xét vụ án, đề nghị hoãn phiên tòa, yêu cầu giám định tài chính tại nhóm Công ty Phương Trang, ngân hàng CB.

10h35: Toà nghỉ giải lao
10h15: Tách tranh chấp giữa ông Danh - bà Phấn và ông Bình - nhóm Phương Trang giải quyết trong giai đoạn sau của vụ án
Đối với các ý kiến bảo vệ lợi ích cho những người có liên quan, VKS cho biết công ty Phương Trang có yêu cầu bồi thường, VKS cho rằng có cơ sở, đề nghị HĐXX cho phép khởi kiện dân sự.

Đối với bị án Công Danh yêu cầu bồi thường thiệt hại bằng 114 BĐS, VKS tiếp tục đề nghị kê biên những tài sản để giải quyết giai đoạn sau của vụ án.

Đối với đề nghị khởi tố bị cáo Phấn chiếm đoạt của ông Phạm Công Danh, VKS đề nghị HĐXX xem xét, tách tranh chấp để giải quyết.

Về tranh chấp của ông Bình với nhóm Phương Trang, VKS cũng cho rằng HĐXX xem xét, tách tranh chấp này và giải quyết theo luật dân sự. Những tài sản không liên quan đến vụ án thì giải tỏa kê biên theo đề nghị của những người có nghĩa vụ liên quan.

10h: VKS khẳng định nhóm Phương Trang chỉ thực nhận hơn 3.900 tỷ đồng
Liên quan đến khoản vay của nhóm Phương Trang tại Ngân hàng Đại Tín, Kết luận CQĐT cho thấy không có mối quan hệ vay giữa bà Phấn và nhóm Phương Trang. Về đường đi dòng tiền đã thể hiện đầy đủ trong kết luận của CQĐT. Hơn nữa các bị cáo đều thừa nhận rằng làm theo sự chỉ đạo của cấp trên. Thực tế không có giải ngân như HĐTD hoặc giải ngân không đúng.

Về quỹ tiền mặt của ngân hàng, không đủ tiền để có thể giải ngân tiền mặt, cấn trừ. Do đó VKS cho rằng đây là thu chi khống. Cũng như LS Hoài Phân tích, Ngân hàng không hề đủ phương tiện chuyển tiền số tiền 2.000 tỷ đồng trong 4 ngày.

Các khoản vay đều thực hiện theo phương pháp cấn trừ và để hợp lý hóa hồ sơ in sẵn chứng từ. Sổ nhật ký tiền mặt mà các LS trình bày, đây chỉ sổ ghi chép của Hứa Thị Bích Hạnh lập trên chứng từ khống.

Theo đó, VKS khẳng định nhóm Phương Trang chỉ thực nhận hơn 3.900 tỷ đồng chứ không phải là 9.400 tỷ đồng. Rõ ràng ai là thiệt hại thì phải bồi thường, VKS xác định bà Phấn phải bồi thường 5.200 tỷ đồng.

Việc LS đề nghị giám đinh thiệt hại, VKS cho rằng điều này không cần thiết, VKS có đủ cơ sở để chứng minh thiệt hại mà bị cáo Phấn gây ra.

Đối với bị cáo Ngân xin xem xét số tiền bị cáo gây thiệt hại 208 tỷ đồng cho Ngân hàng còn LS thì làm rõ quan điểm 4.500 tỷ đồng, VKS cho biết số tiền xác định thiệt hại do bị cáo Phấn gây ra là 5.200 tỷ đồng, Phương Trang 3.900 tỷ đồng và bị cáo Ngân phải chịu 208 tỷ đồng do đã rút tiền mặt không phải tại trụ sở Ngân hàng.

Về việc lấy cung bị can Thanh của điều tra viên, bị can Thanh đều xác nhận các biên bản hỏi cung đều đúng và cho biết đủ tình trạng sức khỏe để lấy cung do đó không thể nói là vi phạm tố tụng theo quy định.

Bị cáo Thanh có khai mở tài khoản cá nhân theo chỉ đạo của bà Phấn, ký các chứng từ nộp. Có thể bị cáo cho rằng bị cáo Phấn nộp số tiền đó nhưng VKS cho rằng bị cáo đã bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Đối với tình trạng sức khỏe của bị cáo Thanh, VKS xác định bị cáo Thanh có tinh thần không ổn định. Bị cáo không thuộc trường hợp hạn chế năng lực hình sự. Mặt khác LS có cung cấp về tình trạng mới nhất của bị cáo nhưng không có căn cứ để thể hiện bị cáo bị tâm thần, hạn chế năng lực hình sự.

Đối với quan điểm của bị cáo Ngọc Tuyết cho rằng thực hiện đúng quy định, VKS cho biết bị cáo Tuyết khai tại tòa rằng đã nộp và ký theo chỉ đạo của chị Thảo chỉ đạo, không gặp trực tiếp khách hàng. Điều này cho thấy nhận thức bị cáo Tuyết làm theo chỉ đạo là sai. Đối chiếu với các quy định của Ngân hàng Đại Tín về thu tiền mặt thì tiếp nhận yêu cầu khách hàng, kiểm tra các chứng từ của khách hàng có hợp lý không. Có nghĩa ở đây thì bị cáo phải tiếp xúc với khách hàng. VKS xác định bị cáo thực hiện chỉ đạo, biết sai nhưng vẫn bỏ mặc hậu quả.

LS cho rằng xử phạt 2-3 năm tù đối với bị cáo Tuyết không đúng căn cứ, VKS cho biết đây có nhầm lẫn, VKS có đưa ra chứng cứ, căn cứ để đề nghị luận tộị.

9h15: VKS khẳng định các bị cáo đã chiếm đoạt 150 tỷ đồng trong việc mua nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch
Các bị cáo cho rằng việc mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch là thuận mua, thuận bán, VKS khẳng định Công ty định giá Miền Nam đã xác định thời điểm đó có ít tài sản để so sánh. Mặt khác bị án Danh và Mai cũng cho rằng nếu muốn bán số tài sản đó thì 100 tỷ cũng được. Do đó, giá trị căn nhà hơn 150 tỷ đồng được xác định là căn cứ quan trọng của vụ án.

Các LS cho rằng không có khách thể tại thời điểm xảy ra chiếm đoạt tài sản, VKS cho biết nếu không có khách thể thì làm sao xảy ra chiếm đoạt tài sản. Không đủ căn cứ lấy tiền của khách hàng, VKS bác bỏ quan điểm của các LS, đồng thời cho rằng các bị cáo đã chiếm đoạt 150 tỷ đồng.

Về hành vi khách quan của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng, khi viện dẫn hành vi của bị cáo, các Luật sư không nêu đầy đủ ảnh hưởng đến quan điểm. Đối với quan điểm LS cho rằng bị cáo Tụ không có hành vi khách quan, VKS cho biết Công ty Trust Asset không có chức năng thẩm định giá nhưng vẫn thực hiện việc định giá là vị phạm quy định của NN về định giá.

LS cho rằng chứng thư 22 đã hết hạn nên hành vi chiếm đoạt không liên quan đến bị cáo Tụ, VKS khẳng định bị cáo Tụ có hành vi khách quan như đã nói ở trên, mặc dù không có chức năng nhưng vẫn ký chứng thư gấp 8 lần giá trị thực dẫn đến hành vi cho bị cáo Phấn chiếm đoạt tài sản. VKS đề nghị bác bỏ quan điểm này.

Đối với hành vi của Lâm Kim Dũng, VKS cho biết bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội khi làm giám đốc Công ty Nam Giang. Thực tế Ngân hàng đã thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng.

Việc quy kết bị cáo Toàn ký vào hợp đồng mua bán tài sản mà không thông qua Cổ đông là không có căn cứ của LS, VKS khẳng định HĐQT có nhiệm vụ trình ĐHĐCĐ việc mua sắm tài sản. Hơn nữa việc nói rằng bị cáo Phấn có số cổ phần chiếm 84% nên đã thông qua, VKS cho rằng như vậy là không tôn trọng các cổ đông còn lại.

9h: VKS bắt đầu đối đáp với lời bào chữa của bị cáo và các luật sư
VKS thừa nhận sai sót chính tả trong điều tra nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án
Với phần trình bày xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nữ, có con nhỏ, VKS sẽ xem xét cân nhắc.

Về việc các bị cáo cho rằng VKS, điều tra viên vi phạm tố tụng hình sự, VKS thừa nhận có sai sót về chính tả và thời gian nhưng cho đây chỉ là hình thức không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Hơn nữa lời khai của bị cáo tại tòa không thay đổi so với kết luận của CQĐT chỉ có bị cáo Loan thay đổi lời khai do tình hình sức khỏe.

Chứng cứ của LS Thơ cung cấp, VKS khẳng định lại không chấp nhận chứng cứ, việc này thực hiện đúng quy định pháp luật. VKS cho rằng, nếu là chứng cứ sao LS lại cất giữ bản ghi âm hơn một năm sau đó đến ngày 16/5 mới đưa cho HĐXX. Hơn nữa USB không có chức năng ghi âm, có thể làm giả được.

Kiến nghị cho rằng ông Cao, ông Luận cản trở thanh tra NHNN của LS Thơ, VKS cho rằng điều này không có căn cứ, cố tình làm xấu tính trạng người khác.

Đối với số 5 Phạm Ngọc Thạch, các LS cho rằng quá trình định giá có vi phạm quy định tố tụng, VKS khẳng định tại thời điêm định giá có ít tài sản đem ra định giá, không có tài sản nào để đem ra so sánh. Hơn nữa trươc khi tiến hành định giá đã thuê tổ chức định giá độc lập đó là định giá Miền Nam. Hội đồng định giá thực hiện định giá độc lập, theo nhiệm vụ được phân công. Do đó, việc lập biên bản định giá không vi phạm tố tụng.

Kết luận định giá luật không bắt buộc gửi cho người có liên quan như các LS nêu. Việc không cử người đến tận nơi để định giá, VKS cho biết luật không yêu cầu cơ quan định giá đến nơi, được phép dựa trên hồ sơ chứng từ, mẫu so sánh.

Quyết định xử phạt NHHNN về mua căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch là pháp nhân Ngân hàng Đại Tín, không xử lý cá nhân nào liên quan. Như vậy các cá nhân đã có hành vi vi phạm trong việc mua căn nhà nhưng chưa được xử lý nên VKS đề nghị bác bỏ quan điểm của các LS cho rằng NHNN đã tiến hành xử phạt.

Các LS cho rằng, việc nâng khống căn nhà không có căn cứ, VKS cho biết bị cáo Phấn đã nhận chuyển nhượng từ 2 cá nhân, luân chuyển lòng vòng, đứng trên danh nghĩa pháp nhân, mua đi bán lại để người khác lầm tưởng về chủ sở hữu ngôi nhà. Do đó việc nâng khống là có căn cứ.

Trong phiên tòa, Bị án Phạm Công Danh tiếp tục khẳng định tất cả những thỏa thuận, nghĩa vụ chuyển nhượng với bà Hứa Thị Phấn thì không có chuyển 84% cổ phần ngân hàng Đại Tín chuyển cho ông và thực tế cũng đúng như vậy.

Ông Danh cho rằng mình không thể bỏ hơn 4.000 tỷ đồng để mua số phần chỉ có giá trị 4 triệu đồng mà ông Hà Văn Thắm mua từ bà Phấn. Theo ông, không có một điều khoản, chứng từ nào thể hiện ông Danh chuyển tiền mua cổ phần ngân hàng Đại Tín.

Mặt khác, trong đơn khiếu nại của Bà Phấn chỉ có nghĩa vụ chuyển tiền 29 khoản vay của Nhóm Phú Mỹ chứ không có việc chuyển tiền mua cổ phần. Ông Danh cho rằng thực tế ông Thắm đã được nhận chuyển giao trực tiếp từ bà Phấn số cổ phần với giá trị 4 triệu đồng.

Đồng thời, ông Danh cho biết đã trả ông Thắm 500 tỷ đồng nhưng ông Thắm không hề cho biết thông tin thực sự về Ngân hàng Đại Tín, hay tranh chấp. Điều này đã được ông Thắm công khai tại phiên tòa.

Ngoài ra, Luật sư Trần Minh Hải bảo vệ lợi ích hợp pháp cho ông Danh cho rằng, ông Danh đã bị bà Phấn che dấu nhiều thông tin về Ngân hàng Đại Tín tại thời điểm nhận chuyển giao như sự thật về tài sản thế chấp, ông Danh còn bị lầm tưởng giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch. Dẫn đến sự tổn hại quyền lợi của ông Danh.

Một khoản vay nữa là của nhóm Phương Trang, LS cho rằng đây thực sự ảnh hưởng quyền lợi của ông Danh. Bởi dư nợ của Ngân hàng có hơn nửa là của Phương Trang, được ngân hàng đánh giá là một công ty tốt. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang chỉ nhận 3.900 tỷ đồng trên 9.400 tỷ đồng dự nợ trên Hồ sơ Tín dung đã ảnh hưởng đến thanh khoản, tái cấu trúc và sự đổ vỡ ngân hàng sau này

Giá cà phê Gia lai hôm nay 28/5 đang được thu mua cao nhất cả nước

Cập nhật thị trường giá nông sản bữa nay 28/5, giá cà phê bữa nay đang giảm nhẹ cụ thể giá hồ tiêu sau lúc nâng cao nhẹ 1.000 đồng/kg cuối tuần qua hiện giữ ở mức 58.000 - 60.000 đồng/kg.

giá cà phê vật liệu giảm nhẹ 100 đồng/kg

dò xét thị trường giá nông sản tại các địa phương trọng tâm cả nước cho thấy giá mặt hàng nông phẩm đầu tuần như cà phê Robusta, hồ tiêu đang sở hữu diễn biến mới.

Cập nhật thị trường giá nông phẩm hôm nay 28/5, giá cà tiếp tục giảm nhẹ.

Đầu tuân, giá cà phê vật liệu giảm nhẹ 100 đồng/kg, hiện giá cà phê Tây Nguyên ở mức 35.200 – 35.900 đồng/kg.

Cụ thể, tại huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê đang bán ở mức 35.200 đồng/kg, giá cà phê tại Di Linh, Lâm Hà rẻ hơn ở mức 35.100 – 35.200 đồng/Kg. Lâm Đồng đang là địa phương sở hữu giá cà phê thấp nhất.

Giá cà phê tại thị xã Cư M'gar (ĐắkLắk), Ea H'leo (ĐắkLắk) vào hôm nay đang dao động từ 35.700 – 35.800 đồng/kg. Giá cà phê tại huyện Buôn Hồ ở mức 35.800 đồng/kg.

Còn tại Gia Lai giá cà phê bữa nay ở mức 35.900 đồng/kg. Hiện giá cà phê Gia lai đang cao nhất cả nước.

Tại Kon Tum giá cà phê bữa nay mang mức 35.800 đồng/kg. Trong khi tỉnh Đắk Nông giá cà phê bữa nay ở mức 35.700 đồng/kg.

kết thúc phiên thương lượng hôm qua, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe – London đang giảm nhẹ.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tại London đang giảm nhẹ trong phiên đầu giờ sáng nay, sở hữu giá hợp đồng giao tháng 7 giảm 3 đô la Mỹ (giảm 0,17%) đứng ở mức 1752 USD/tấn.

trong khi tại New York, giá cà phê arabica giảm 0.15 đô la, giảm 0,12% đứng ở mức 120.4cent/lb.

Để ổn định thị trường giá nông phẩm trong năm 2018, Bộ công thương nghiệp sẽ vun đắp chiến lược thương hiệu cà phê trong chiến lược thành lập thực phẩm tổng thể. Cập nhật thị trường giá nông sản bữa nay, giá hồ tiêu sau khi tăng nhẹ 1.000 đồng/kg cuối tuần qua hiện giữ ở mức 58.000 - 60.000 đồng/kg.Ảnh minh họa

Cập nhật giá hồ tiêu hôm nay 28/5 bất ngờ tăng trở lại vào dịp cuối tuần, sau khi nâng cao một đôi nơi giá hồ tiêu ngả nghiêng mức 58.000 – 60.000 đồng/kg.

chấm dứt phiên giao dịch hôm qua giá tiêu tăng một.000 đồng/kg ở đa dạng nơi. Sau lúc tăng 1.000 đồng giá tiêu tại Chư Sê (Gia Lai) lên mức 58.000 đồng/kg.

Tại thức giấc ĐắkLắk, Bình Phước giá hồ tiêu hiện giữ nguyên ở mức 58.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giá hồ tiêu tăng 1.000 đồng lên ở mức 61.000 đồng/kg, khi này đây vẫn là địa phương với giá tiêu cao nhất trong khu vực.

Tại tỉnh giấc Đắk Nông, Đồng Nai giá hồ tiêu cũng tăng một.000 đồng/kg giữ ở mức 59.000 đồng/kg.

Hiện thị trường giá nông sản trong nước theo sát diễn biễn giá nông phẩm toàn cầu. Thị phần xuất khẩu nông phẩm càng lúc càng cạnh tranh gay gắt, ko chỉ giá mà còn sản lượng.

bởi vậy giá nông phẩm thế giới biến động sẽ tác động tới thị trường giá nông phẩm Việt Nam.

Dữ liệu sơ bộ của ngành thương chính cho thấy trong 4 tháng đầu năm 2018, nước ta đã xuất khẩu đạt tổng cộng 86.849 tấn tiêu các mẫu, với giá trị kim ngạch 307,14 triệu đô la. Rõ ràng lúc này chưa phải là sức ép về lượng, khi mà về giá cả vẫn còn ở phía trước.

Công ty Phương Trang trong vụ ��n đại gia Hứa Thị Phấn.

Đó là phần tranh cãi giữa Ngân hàng CB, nguyên đơn dân sự và nhóm liên quan Công ty Phương Trang trong vụ án đại gia Hứa Thị Phấn.

đọc thêm thông tin hứa thị phấn HĐQT TrustBank

Ngày 26-5, phiên xử đại gia Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng các đồng phạm cố ý làm trái quy định và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiếp tục phần tranh luận.

Các luật sư và đại diện của Ngân hàng Xây dựng (CB, trước đó là Đại Tín thời bà Phấn, VNCB - thời ông Phạm Công Danh) với tư cách nguyên đơn dân sự đề nghị HĐXX xem xét lại cáo trạng phần tội danh của bà Phấn khi quy buộc hạch toán thu chi khống, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang 5.256 tỉ đồng.

Theo CB, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân đầy đủ 82 khoản vay cho phía Công ty Phương Trang bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng vay. Đối với trường hợp giải ngân bằng hình thức chuyển khoản, không bắt buộc ngân hàng phải giao tiền mặt cho khách hàng mới được coi là khách hàng đã nhận được tiền mà chỉ cần tài khoản của khách hàng vay đã được hệ thống ngân hàng ghi Có số tiền ngân hàng giải ngân trên tài khoản của khách hàng. Tức là việc khách hàng vay đã nhận được tiền vay, nghĩa vụ giải ngân của ngân hàng cũng đã hoàn thành.

CB cho biết đến nay 82 hợp đồng tín dụng này, không có cán bộ, nhân viên nào của ngân hàng bị kết luận là vi phạm quy định về cho vay. Cáo buộc CB không giải ngân, giải ngân thiếu… là không có căn cứ.

Các luật sư của nhóm Phương Trang và bà Hứa Thị Phấn (ngồi bàn đầu) đang lắng nghe phần tranh luận

"Chúng tôi cho rằng nhận định trên của các cơ quan tố tụng cho rằng nhóm Công ty Phương Trang nhận được không đầy đủ tiền giải ngân, loại bỏ một phần trách nhiệm trả nợ của Công ty Phương Trang, biến dư nợ này thành thiệt hại của Ngân hàng Đại Tín là không chính xác, không đúng với diễn biến sự việc trên thực tế và trái với các quy định của pháp luật về ngân hàng" - luật sư Ngân hàng CB nhấn mạnh.

Mặt khác, luật sư CB cho rằng cáo buộc bà Phấn và đồng phạm cố ý làm trái gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 5.256 tỉ là không chính xác. Vì bà Phấn không phải là người có chức vụ, quyền hạn trong Ngân hàng Đại Tín nên không thể gây thiệt hại cho ngân hàng này. Trong vụ án này, bà Phấn đã có những giao dịch ngoài ngân hàng, với tư cách cá nhân với các tổ chức, cá nhân nhóm Phương Trang để sử dụng tài khoản, tiền trong tài khoản của những tổ chức cá nhân này rút ra, nộp vào, thanh toán tất toán các khoản vay cho những tổ chức, cá nhân khác nhau thuộc hai nhóm Phương Trang và Phú Mỹ... Nếu có việc thất thoát, mất tiền thì đây là thiệt hại của chủ tài khoản, không liên quan đến hợp đồng tín dụng ký với ngân hàng.

Từ đó, liên quan đến nhóm Phương Trang, CB đề nghị buộc các khách hàng vay và các bên liên quan: bên bảo đảm, bên bảo lãnh khoản vay phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán các khoản vay số tiền hơn 27.220 tỉ đồng. Trong đó nợ gốc là hơn 9.400 tỉ đồng và lãi 17.700 tỉ đồng phát sinh theo các hợp đồng tín dụng, phát hành trái phiếu, các khoản vay bắt buộc theo bảng kê chi tiết. Và buộc các tổ chức và cá nhân trên tiếp tục trả các khoản lãi phát sinh trên tổng số dư nợ cho đến khi trả hết khoản nợ phát sinh theo hồ sơ tín dụng tại ngân hàng.

Trong khi các đại diện Phương Trang xác nhận số tiền thực nhận là 3.936 tỉ đồng. Công ty Phương Trang và những cá nhân có quan hệ hợp tác làm ăn với Phương Trang cũng đã phải chịu nhiều thiệt hại trong sáu năm qua.

Theo đại diện Phương Trang, tổng thiệt hại đã tính toán trong sáu năm qua là 4.232 tỉ đồng. Từ cuối tháng 2-2012 đến khi vụ án được khởi tố tại tòa, trước thực tế số tiền giải ngân từ các hợp đồng tín dụng ít hơn rất nhiều so với hồ sơ giải ngân, Công ty Phương Trang đã trực tiếp khiếu nại, phản ánh và yêu cầu bà Phấn và NH Đại Tín làm rõ và tiến hành đối chiếu công nợ thực tế. Khi đã nhận ra các dấu hiệu bà Phấn chỉ đạo các nhân viên NH và con cháu thực hiện các thủ pháp thu chi cấn trừ nhằm đẩy dư nợ khống cho mình, Công ty Phương Trang liên tục làm nhiều đơn tố cáo hành vi của bà Phấn.

Liên quan đến phần nội dung này, cáo trạng cáo buộc là để hợp thức hóa số tiền chiếm dụng của Ngân hàng Đại Tín, bà Phấn đã chỉ đạo những người dưới quyền lập hạch toán thu chi khống, đẩy nợ cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang hơn 5.200 tỉ đồng. Cụ thể, từ tháng 5-2010 đến tháng 2-2012, Đại Tín đã giải ngân cho Phương Trang cùng 18 công ty và 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền trên sổ sách là gần 16.500 tỉ đồng. Trong khi thực tế Công ty Phương Trang chỉ được giải ngân hơn 3.900 tỉ đồng. Theo cơ quan tố tụng, bà Phấn lợi dụng doanh nghiệp này đang cần vốn để mở rộng hoạt động kinh doanh, chỉ đạo người của Đại Tín buộc Phương Trang ký trước hồ sơ vay, chứng từ giải ngân và chứng từ nhận tiền mặt, phê duyệt cho vay và giải ngân không thông báo cho Phương Trang. Có khi Đại Tín không giải ngân, hoặc chuyển tiền không đủ cho Phương Trang.

Luật sư của phía Phương Trang nói việc CB yêu cầu buộc Công ty Phương Trang phải thanh toán số tiền nợ gốc là 9.437 tỉ đồng và trên 16.000 tỉ đồng tiền như trên là không phù hợp. Các luật sư bào chữa cho bà Phấn cũng dựa theo yêu cầu này của CB để chứng minh Công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh còn nợ số tiền gốc 9.437 tỉ đồng và bà Phấn không gây thiệt hại cho NH Đại Tín trên 5.200 tỉ đồng.

Luật sư nhấn mạnh quan điểm và cách thức nêu yêu cầu của đại diện CB tại phiên tòa hoàn toàn coi như không có vụ án này xảy ra. CB hiện tại sau khi NHNN ra quyết định mua 0 đồng/cổ phần đối với VNCB chỉ tiếp nhận các hồ sơ vay, hồ sơ giải ngân, kiểm tra sau khi cho vay đối với các khoản vay của các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty Phương Trang. Tuy nhiên, mấu chốt nhất là lời trình bày và yêu cầu này của đại diện CB tại phiên tòa đã đi ngược lại và phủ nhận toàn bộ quá trình diễn biến việc đối chiếu công nợ chi tiết của chính NH Đại Tín, sau này là VNCB và cả CB, có nhiều biên bản có sự chủ trì của NHNN và sự chứng kiến của CQĐT BCA.

Để chứng minh số tiền thực nhận của Công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh liên quan các khoản vay tại NH Đại Tín, bác bỏ yêu cầu không có căn cứ hợp pháp của đại diện CB tại phiên tòa, cũng như trả lời các quan điểm các luật sư bào chữa cho bà Phấn, luật sư đã liệt kê cụ thể từng biên bản và nội dung thể hiện quá trình đối chiếu này giữa NH Đại Tín, VNCB, CB với Công ty Phương Trang, phản ánh một sự thật khách quan thông qua quá trình điều tra và thẩm tra công khai tại phiên tòa.

Luật sư Phan Trung Hoài, bảo vệ quyền lợi cho Công ty Phương Trang liệt kê cụ thể 16 biên bản và nội dung thể hiện quá trình đối chiếu này giữa NH Đại Tín, VNCB, CB với Công ty Phương Trang để trình bày quan điểm của mình, đáp trả lại ý kiến của CB và các quan điểm các luật sư bào chữa cho bà Hứa Thị Phấn. Luật sư khẳng định yêu cầu của đại diện CB buộc Công ty Phương Trang phải trả lãi gốc hơn 27.000 tỉ là hoàn toàn không có căn cứ, không phù hợp với kết quả điều tra và quá trình thẩm tra công khai tại phiên tòa những ngày qua.

Từ đó, luật sư Hoài đề nghị HĐXX xem xét, quyết định Công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh chỉ chịu trách nhiệm số dư nợ gốc hơn 3.936 tỉ đồng của các hợp đồng tín dụng theo số thực nhận. Đồng thời, HĐXX xem xét các thiệt hại mà Công ty Phương Trang và các công ty, cá nhân có quan hệ hợp tác kinh doanh đã phải gánh chịu trong hơn sáu năm qua: về khoản thiệt hại do việc bị cầm giữ tài sản thế chấp vượt số tiền đảm bảo cần thiết cho số tiền vay thực nhận của Công ty CPĐT Phương Trang và các cá nhân, tổ chức có quan hệ hợp tác số tiền 7.837 tỉ đồng. Đây là giá trị tài sản đảm bảo đang bị Ngân hàng Đại Tín cầm giữ và Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) tiến hành kê biên đối với 46 khoản vay đang còn bị đẩy dư nợ khống, tính theo giá trị thẩm định của Ngân hàng Đại Tín vào thời điểm thế chấp. Và yêu cầu giải tỏa một phần tài sản thế chấp hiện đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an kê biên.

Vì đâu khiến Hứa Thị Phấn sa lầy vào con đường tội lỗi

Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng vừa hoàn tất cáo trạng truy hỏi tố bà hứa Thị Phấn và các tòng phạm trong đại án gây thất thoát 12.000 tỷ đồng. Theo cáo buộc, bà Sáu Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ lượng vốn to, thao túng mọi hoạt động của HĐQT, Ban quản lý nhà băng Đại Tín, cướp đoạt và tiêu dùng hơn 12.000 tỷ của nhà băng.

đọc thêm thông tin vụ án ngân hàng đại tín

Hàng loạt bất động sản 'khủng' của bà Hứa Thị Phấn bị kê biên

Bà Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, còn gọi là Sáu Phấn - nguyên Cố vấn cao cấp Ngân hàng Đại Tín, sau đó đổi tên thàng Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB, hiện nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB) vừa bị Bộ Công An đề nghị truy tố về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngoài ra, 25 bị can khác nguyên là nhân viên dưới quyền của Hứa Thị Phấn cũng bị truy tố riêng lẻ 2 tội danh này.

Quá trình điều tra, để đảm bảo cho việc khắc phục thiệt hại, nhà chức tránh đã kê biên khối tài sản "khủng" của bà Phấn và những người liên quan trong vụ án.

Theo đó, cơ quan điều tra kê biên tòa nhà văn phòng 8 tầng trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1) đứng tên một công ty của bà Phấn.

Kê biên hơn 1.665 m2 đất tại quận Thủ Đức và 7 căn hộ tại dự án Lacasa (quận 7) do bị can Hứa Thị Bích Hạnh (cháu bà Phấn) đứng tên hộ. Hạnh khai mua lại của bà Phấn thông qua hợp đồng chuyển nhượng từ bị can Ngô Kim Huệ (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín, cháu bà Phấn). Miếng đất này đang thế chấp cho một ngân hàng để vay 20 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng kê biên hơn 1.564 m2 đất tại quận Thủ Đức và 6 căn hộ chung cư cao cấp tại dự án Sài Gòn Pearl (đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh) do Ngô Nguyễn Đoan Trang đứng tên giúp bà Phấn.

Kê biên hai bất động sản với diện tích hơn 4.000 m2 do ông Hồ Văn Tân và vợ Hứa Thị Minh Hồng (em ruột bà Phấn) đứng tên giúp.

Đồng thời, 2 bất động sản khác có diện tích gần 3.000 m2 cũng tại địa bàn này, do hai người cháu của bà Phấn đứng tên là Huỳnh Thị Xuân Dung và Ngô Minh Quân, cũng bị kê biên. Trong đó, bất động sản do Quân đứng tên đã được thế chấp cho một ngân hàng để vay tiền theo chỉ đạo của bà Phấn.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa hơn 620.000 cổ phần của bà Phấn tại trường Đại học Công nghệ TP. HCM và hơn một triệu cổ phần tại Tập đoàn SSG. Hàng triệu cổ phần trong tài khoản chứng khoán của nhiều người thân gia đình bà Phấn cũng bị phong tỏa.

Hơn 1.044 tỷ đồng, 11.884 USD của 7 cá nhân và 3 công ty cùng nhiều tài sản khác tại quận 1 liên quan vụ án cũng bị cơ quan điều tra cấm chuyển dịch.

Cũng theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập, từ tháng 5/2010 đến tháng 2/2012, Ngân hàng Đại Tín đã giải ngân cho Công ty Phương Trang 83 khoản vay và một khoản phát hành trái phiếu với số tiền giải ngân trên 16.000 tỷ đồng.

Đến nay Công ty Phương Trang thừa nhận đã vay và nhận gần 4.000 tỷ đồng, chỉ thanh toán số tiền này cho ngân hàng, không chấp nhận dư nợ gốc 9.437 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay là 221 ô tô, 44 bất động sản tại TP. HCM, Đà Nẵng và Long An.

Cơ quan điều tra cho biết tất cả các tài sản nói trên bị kê biên, phong tỏa và chờ cơ quan thẩm quyền xử lý.

Trong số các bị can bị truy tố có 14 người trong gia đình (em ruột, cháu ruột, cháu rể, em rể) của bà Hứa Thị Phấn. Cụ thể, em ruột bà Phấn là Hứa Xường (nguyên thành viên HĐQT TrustBank), các cháu của bà Phấn gồm: Ngô Kim Huệ; Ngô Nguyễn Đoan Trang (nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank);

Hứa Thị Bích Hạnh (nguyên Phó phòng đầu tư TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ); Ngô Thị Ngân (thủ quỹ); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó phòng phụ trách phòng ngân quỹ TrustBank); Nguyễn Thị Đoan Trang (thủ quỹ); Huỳnh Thị Xuân Hương (kế toán);

Hồ Hứa Thùy Trang (thủ quỹ); Hồ Hứa Thùy Anh (thủ quỹ); Hồ Văn Tân (nhân viên Công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Lam Giang), Hồ Tuấn Kiệt và Hứa Hữu Đạt.

Giá cao su bữa nay 25/5/2018 giao tháng 6 trên sàn SICOM

Cập nhật thông tin thị trường giá cao su hôm nay 25/5 : hiện nay giá cao su đang thương lượng tại hai sàn cao su lớn tại châu Á tiếp tục giảm trong phiên sáng nay. Tại Nhật Bản, giá cao su giao tháng 10 trên sàn TOCOM giảm về 195,2 yen/kg vào lúc 10h21 (giờ Việt Nam). Giá cao su giao tháng 9 trên sàn SHFE (Trung Quốc) cũng giữ xu hướng giảm sâu về 11.850 quần chúng tệ/tấn vào cộng thời khắc.

đọc thêm giá cao su bữa nay

giá cao su giao tháng 6 trên sàn SICOM

Chốt phiên bữa qua, giá cao su giao tháng 6 trên sàn SICOM (Singapore) cũng giảm về 144 UScent/kg.

Tại thị phần trong nước, giá cao su SVR giao tháng 6 cũng giảm trong hôm qua.

Trên thị trường con đường, giá lên cao nhất hơn 6 tuần trước triển vẳng u ám về vụ mía hiện giờ ở Brazil và khả năng chính phủ Ấn Độ sớm công bố những giải pháp để giải quyết vấn đề dôi thừa nguồn cung.

Giá trục đường thô giao tháng 7 tăng một,7% lên 12,35 UScent/pound trong phiên hôm qua. Giá tuyến phố trắng giao tháng 8 cũng tăng một,9% lên 349, 4 USD/tấn.

Trên thị trường ca cao, hai sàn New York và London bình phục sau đợt giảm mạnh gần đây. Giá giao kèo giao tháng 7 trên 2 sàn tuần tự nâng cao 1,1% và 1,4% trong phiên hôm qua. Động lực chính yếu giúp thị trường ca cao bình phục là nguyên tố tiền tệ.